5月23日,山西省公安廳向社會(huì)發(fā)布了10起預(yù)警勸阻電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例。
案例一
4月20日,太原劉女士接到冒充“快手”購物客服理賠的陌生電話,謊稱其曾在“快手”平臺(tái)購買產(chǎn)品,因“快手”總部失誤操作,將劉女士辦理為代理業(yè)務(wù),現(xiàn)為其取消代理業(yè)務(wù),并辦理相應(yīng)的回執(zhí)單,并將電話轉(zhuǎn)接到工商銀行處理。隨后詐騙分子要求劉女士給指定賬戶轉(zhuǎn)入4.2元,3秒后退回4.2元,以此獲取信任。其后又告知?jiǎng)⑴吭俎D(zhuǎn)3000元,并告知?jiǎng)⑴侩S后會(huì)有96110來電,請(qǐng)不用接聽96110電話。劉女士隨即撥打96110(顯示太原市反詐騙中心)核實(shí),勸阻人員告知其對(duì)方是詐騙,并向其普及相關(guān)詐騙手段和反詐知識(shí)。在此期間,劉女士又接到詐騙分子電話,均未相信,最后成功勸阻。
案例二
4月12日,晉中市公安局反詐中心接到預(yù)警指令,某公司老板陳先生有被詐騙風(fēng)險(xiǎn)。民警立刻聯(lián)系到陳先生,對(duì)其面對(duì)面勸阻。了解到當(dāng)日一個(gè)自稱是晉中市太谷縣某單位領(lǐng)導(dǎo)“張某某”的人添加陳先生微信,因之前有過接觸,陳先生便通過了好友申請(qǐng),寒暄一番后,陳先生對(duì)“張某某”的領(lǐng)導(dǎo)身份深信不疑?!皬埬衬场甭暦Q自己正在開會(huì)不方便接聽電話,因?yàn)樯矸萏厥獠环奖悴僮?,所以讓陳先生幫其轉(zhuǎn)賬90萬,意思是所謂“張某某”先把款轉(zhuǎn)給陳先生,然后讓陳先生把錢轉(zhuǎn)給“張某某”的同學(xué)。陳先生信以為真,把自己的銀行賬號(hào)發(fā)給了對(duì)方,等待對(duì)方轉(zhuǎn)賬。隨后,民警告知其是騙局,此時(shí)騙子正在制作假的“延時(shí)轉(zhuǎn)賬憑證”準(zhǔn)備讓陳先生上鉤,陳先生和單位領(lǐng)導(dǎo)電話核實(shí)后確認(rèn)正在遭遇冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙。由于公安機(jī)關(guān)的及時(shí)介入,成功避免被騙。隨后民警對(duì)其宣傳反詐知識(shí),引導(dǎo)其下載“國家反詐中心APP”。
案例三
3月31日,大同市公安局反詐中心接到預(yù)警指令:馮先生存在貸款詐騙高危風(fēng)險(xiǎn)。民警迅速電話聯(lián)系馮先生開展勸阻。經(jīng)了解,馮先生有10萬元貸款需求,便下載了所謂的貸款A(yù)PP。通過該APP提交貸款申請(qǐng),操作后并未通過。此時(shí),平臺(tái)客服通過電話聯(lián)系到馮先生,讓馮先生重新申請(qǐng)貸款并簽訂了網(wǎng)貸電子協(xié)議,且給馮先生發(fā)送虛假的銀保監(jiān)會(huì)凍結(jié)文件,要求馮先生支付貸款需求的50%。在馮先生正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賬時(shí),反詐中心民警及時(shí)告知其正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙,詐騙分子后期還會(huì)虛構(gòu)各種理由,包括本人提供賬戶數(shù)字有問題、賬戶被凍結(jié)、繳納保證金等理由使其貸款失敗,并騙取錢財(cái)。經(jīng)耐心工作,民警成功阻止馮先生被騙。
案例四
3月30日,朔州山陰縣公安局民警接到居民曹先生電話稱,其妻榮女士接到自稱朔州市公安局戶政科張超的電話并自報(bào)警號(hào),隨后準(zhǔn)確地說出了榮女士的名字和身份證號(hào),稱其辦理了護(hù)照并已購買外省機(jī)票,因?yàn)橐咔樾枰?小時(shí)內(nèi)必須處理,不然身份證3年內(nèi)不能使用。隨后給榮女士轉(zhuǎn)接了所謂外省警方的電話,讓榮女士下載飛書軟件,根據(jù)操作程序輸入驗(yàn)證碼,榮女士在驗(yàn)證人臉時(shí)被家人發(fā)現(xiàn)異常,其丈夫曹先生隨即聯(lián)系公安機(jī)關(guān)。經(jīng)民警核實(shí),系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,隨后向榮女士講解反詐知識(shí),成功阻止榮女士被騙。
案例五
3月30日,大同市公安局反詐中心接到預(yù)警指令,郭女士有被虛假投資理財(cái)詐騙風(fēng)險(xiǎn)。民警迅速電話聯(lián)系郭女士,了解到郭女士經(jīng)他人介紹下載了所謂“三星”軟件。詐騙分子告知郭女士關(guān)注公益賬戶,每次可獲利10元,郭女士當(dāng)天就獲利100元,便對(duì)該賺錢項(xiàng)目深信不疑。次日,詐騙分子通知郭女士可進(jìn)行三期投資,并可獲得本金的50%盈利。郭女士便進(jìn)行了三期投資,在后期提取現(xiàn)金時(shí),詐騙分子告知郭女士提款需要繳納稅費(fèi)。郭女士進(jìn)行三次繳納后,仍提現(xiàn)失敗。此時(shí)詐騙分子又稱郭女士排名靠后,若要快速提現(xiàn)需升級(jí)會(huì)員,郭女士不甘就此罷休,便又聽從詐騙分子繳納資金升級(jí)會(huì)員,后期又進(jìn)行重新注冊(cè),繳納保證金,但仍是無法成功提現(xiàn)。民警掌握情況后,告知其正在遭遇虛假投資理財(cái)詐騙,但郭女士對(duì)其在網(wǎng)上投資理財(cái)?shù)氖虑槿陨钚挪灰?,不相信民警所說。經(jīng)耐心說明,并讓其到附近派出所找民警幫助查看,郭女士才明白遇到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。由于勸阻及時(shí),避免郭女士遭受更大財(cái)產(chǎn)損失。
案例六
3月28日,忻州市公安局反詐中心接到預(yù)警指令:高女士疑似遭到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)了解,高女士接到自稱是某銀行客服的電話,說高女士的銀行賬戶出現(xiàn)問題,隨后高女士在與對(duì)方的聊天中透露了自己所有的銀行卡信息和存款。由于詐騙分子一直在與受害人通話,導(dǎo)致民警一直無法聯(lián)系到高女士。民警迅速研判,找到了高女士的父親,讓他盡快聯(lián)系高女士。高女士看到她父親發(fā)來的微信后掛掉了對(duì)方的電話。隨后民警立即聯(lián)系高女士,通過耐心勸阻,高女士終于意識(shí)到自己正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。由于研判準(zhǔn)確、勸阻及時(shí),成功避免被騙。
案例七
3月26日上午,李女士到晉商銀行呂梁分行營業(yè)部,要求為其辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù),神色慌張且不斷操作手機(jī)。銀行工作人員高度警覺,懷疑其可能正遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,立即與市公安局反詐中心取得聯(lián)系,開始勸阻。經(jīng)核實(shí),李女士三天前結(jié)識(shí)一名網(wǎng)友,對(duì)方稱兼職推銷保健品可返還三倍傭金,讓李女士先繳納保證金,并引導(dǎo)其通過平臺(tái)申請(qǐng)“貸款”。李女士在一名所謂“客服”的引導(dǎo)下到銀行轉(zhuǎn)賬1萬元以激活“貸款”。最終避免李女士被騙。
案例八
3月25日,中信銀行長治分行在為客戶李先生辦理掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn),該客戶辦理掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)的目的是向其所在微信投資群內(nèi)的某用戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)行理財(cái)投資,在此之前已轉(zhuǎn)款4.5萬元,其存在被電信詐騙的風(fēng)險(xiǎn)。銀行工作人員遂第一時(shí)間與長治市公安局反詐中心取得聯(lián)系并申請(qǐng)協(xié)助處理,在民警和銀行工作人員的耐心講解和勸導(dǎo)下,客戶幡然醒悟。同時(shí),警銀聯(lián)動(dòng)成功替客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失10萬元。
案例九
3月18日,臨汾市公安局直屬分局接到郝先生報(bào)案稱:其妻子賀女士11時(shí)21分被自稱是臨汾市公安局戶政支隊(duì)的民警,通知去銀行辦理業(yè)務(wù),之后家人一直聯(lián)系不上賀女士。接到報(bào)案后,民警立即對(duì)賀女士的銀行卡緊急止付,成功止付366669.38元。14時(shí)27分,民警在臨汾市煤化巷建設(shè)銀行門口找到賀女士,為其講解反詐知識(shí),成功避免賀女士被騙。
案例十
1月5日,太原某企業(yè)負(fù)責(zé)人王先生來到中國銀行太原綜改區(qū)支行,聲稱公司于2021年12月27日辦理了一筆21.6萬英鎊(折合人民幣180多萬)的境外匯款,但是對(duì)方截至目前仍未收到匯款,希望工作人員能幫忙進(jìn)行查詢。銀行工作人員通過與王先生交談得知,在匯款前對(duì)方收款人及賬號(hào)突然變更。工作人員懷疑該企業(yè)遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,提醒負(fù)責(zé)人到對(duì)方公司所在地香港實(shí)地查詢。經(jīng)公安機(jī)關(guān)與銀行迅速止損,成功避免180多萬元被騙。
責(zé)任編輯: 吉政
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