臨汾新聞網(wǎng)訊 搭建“微創(chuàng)聯(lián)盟”互幫互助的“空殼”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，以高息引誘人員入會(huì)，設(shè)置升級(jí)門(mén)檻，巧立退出機(jī)制，防范“塌臺(tái)”風(fēng)險(xiǎn)，循環(huán)式套牢資金，層級(jí)式發(fā)展會(huì)員，一個(gè)以臨汾為中心輻射全國(guó)的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷滋生蔓延。

　　近日，堯都區(qū)公安局調(diào)集精兵強(qiáng)將，強(qiáng)化信息作戰(zhàn)，抽絲剝繭排查，全力專案攻堅(jiān)，經(jīng)過(guò)半年多的艱苦奮戰(zhàn)，成功打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)資金344萬(wàn)元。

　　“打、防、控”并重查控投資平臺(tái)

　　2019年3月，堯都區(qū)公安局接到省公安廳轉(zhuǎn)交的名為“微創(chuàng)聯(lián)盟”的疑似傳銷網(wǎng)站線索核查指令后，經(jīng)偵大隊(duì)按照局黨委的部署要求，迅速成立專案組，展開(kāi)偵查摸排。

　　經(jīng)初查，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)自2018年底開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，參與人員900余人，涉案金額近2000萬(wàn)元。專案民警分析其信息流、資金流，梳理平臺(tái)涉案人員身份、資金運(yùn)作模式等情況，落地核查犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及主要犯罪嫌疑人。

　　專案組分析梳理以往的打擊此類犯罪的方式，常常是查處涉案人員、清查涉案資金分步實(shí)施，打擊難度大、挽損效果不佳。為全面徹底打掉該犯罪團(tuán)伙，市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)網(wǎng)偵、技偵等警種部門(mén)給予專案?jìng)刹閺?qiáng)有力的技術(shù)支持，專案組創(chuàng)新工作思路，轉(zhuǎn)變打擊方法，堅(jiān)持“打、防、控”并重，人財(cái)并查、雙管齊下，運(yùn)用公安偵辦平臺(tái)，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)分析，對(duì)涉及平臺(tái)的數(shù)萬(wàn)條信息進(jìn)行排查，梳理平臺(tái)的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布、活動(dòng)軌跡等情況，圍繞重點(diǎn)人員加強(qiáng)偵控。

　　經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的工作，專案組發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)人員劇增至5000余人，涉案金額達(dá)8000余萬(wàn)元，平臺(tái)進(jìn)入活躍發(fā)展期，偵查工作也面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

　　研判資金流“DNA”勾勒犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)

　　資金流是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的“DNA”，是偵破案件的關(guān)鍵，只有準(zhǔn)確梳理出平臺(tái)的資金流，鑒定出平臺(tái)的“DNA”,才能予以精準(zhǔn)打擊，實(shí)現(xiàn)“打網(wǎng)斷血”的良好效果。

　　該平臺(tái)涉及人員眾多，交易數(shù)據(jù)繁密。專案組結(jié)合資金查控平臺(tái)的情況，“引進(jìn)”資金分析師，抽絲剝繭對(duì)數(shù)十萬(wàn)條交易數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)碰分析，終于查找到該平臺(tái)資金交易的資金池——“沉淀賬戶”，核查出沉淀資金464萬(wàn)元。

　　在掌握平臺(tái)資金流的基礎(chǔ)上，專案民警充分運(yùn)用公安警務(wù)云平臺(tái)，將5000余名會(huì)員的層級(jí)架構(gòu)、工作分工、人員分布、獲利情況等數(shù)據(jù)納入模型進(jìn)行分析，成功獲取了涉案全部人員的層級(jí)架構(gòu)圖，遂將何某某、劉某某、楊某某、賀某某、張某某等5名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線，摸排其活動(dòng)軌跡及藏匿地點(diǎn)。

　　集中收網(wǎng)行動(dòng)5名核心人員落網(wǎng)

　　5月21日，專案組展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)，在堯都區(qū)抓獲涉案的劉某某、楊某某(該二人為團(tuán)伙主要成員)和崔某某等3名犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉某某、楊某某對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。2018年10月，發(fā)起人何某某聯(lián)合劉某某、楊某某、賀某某、張某某等四人創(chuàng)建“微創(chuàng)聯(lián)盟”互幫互助“空殼”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，將IP地址設(shè)在境外，以高息招攬人員投資，犯罪嫌疑人通過(guò)系統(tǒng)后臺(tái)操控賬戶匹配，從中獲取巨額資金。

　　專案組根據(jù)落網(wǎng)嫌疑人交代的信息，先后在山西太原市、臨汾堯都區(qū)、侯馬市、霍州市、河南鄭州市等地偵查摸排主要犯罪嫌疑人的蹤跡，于5月26日、8月24日兩次實(shí)施突擊抓捕，抓獲何某某(該平臺(tái)發(fā)起人)、張某某、賀某某(該二人為團(tuán)伙主要成員)和張某(該平臺(tái)技術(shù)員)、杜某某、何某某(該二人涉嫌包庇犯罪和組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪)等6名犯罪嫌疑人。

　　至此，這個(gè)涉嫌傳銷犯罪的犯罪團(tuán)伙被打掉，該案是臨汾打擊防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪破獲的首個(gè)成功案例。

　　精巧設(shè)計(jì)套牢入會(huì)人員資金

　　該團(tuán)伙以高息吸納人員入會(huì)，成員發(fā)展6名下線才可以升級(jí)，每發(fā)展一名新會(huì)員和新會(huì)員再發(fā)展下線會(huì)員，平臺(tái)會(huì)給予3%-5%動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)資金，會(huì)員排單買(mǎi)入(每1000元為1單，最高為5單)，訂單匹配成功后，將資金轉(zhuǎn)入平臺(tái)提供的賬號(hào)中，會(huì)員買(mǎi)單時(shí)還需購(gòu)買(mǎi)并使用服務(wù)包(1單使用1個(gè)服務(wù)包，1個(gè)服務(wù)包10元)。

　　犯罪嫌疑人精巧設(shè)置障礙，將平臺(tái)返利設(shè)為7天一個(gè)周期，會(huì)員只有在追加投資的情況下，才可以提取上次投入本金及相應(yīng)的7%的利息，如此循環(huán)投入，保證平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，防止資金鏈斷裂和會(huì)員流失。如會(huì)員兩個(gè)月沒(méi)有發(fā)展新人，參與買(mǎi)單利息降到日息0.6%計(jì)算。平臺(tái)還系統(tǒng)設(shè)定“排單”方式控制入場(chǎng)(投資)和出場(chǎng)(兌現(xiàn))人員數(shù)額，始終保持會(huì)員入場(chǎng)資金大于被匹配出場(chǎng)的資金，同時(shí)，以會(huì)員資金差額及向會(huì)員出售服務(wù)包賺取收益。

　　經(jīng)審查梳理，該團(tuán)伙是一個(gè)處于起步發(fā)展階段的以臨汾市為中心向全國(guó)輻射的涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪平臺(tái)，人員分布全國(guó)9個(gè)省，架構(gòu)在三個(gè)層級(jí)以上、人數(shù)在30人以上共104人，分屬五個(gè)團(tuán)隊(duì)。

　　人為操作匹配賬戶獲取利益

　　為獲取利益，犯罪嫌疑人在沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)的情況下，采取用會(huì)員買(mǎi)入訂單的資金支付會(huì)員退出訂單的本金、相應(yīng)利息及動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)資金。嫌疑人通過(guò)后臺(tái)人為操作匹配賬戶，將會(huì)員的投資差額匹配到平臺(tái)的系統(tǒng)賬戶中，經(jīng)過(guò)幾次轉(zhuǎn)賬將資金轉(zhuǎn)入“安全”賬戶，并自由支配資金。

　　經(jīng)查，該平臺(tái)投入運(yùn)營(yíng)以來(lái)，團(tuán)伙5名主要犯罪嫌疑人通過(guò)平臺(tái)獲利近140萬(wàn)元(其中109萬(wàn)余元用以購(gòu)買(mǎi)比特幣和“以太坊”數(shù)字幣，獲取利益用于核心人員二次分紅)。

　　為了徹底搗毀該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，專案組通過(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)分析，參照刑事立案追究標(biāo)準(zhǔn)梳理出104名犯罪嫌疑人，涉及全國(guó)6個(gè)省及山西4個(gè)市的14個(gè)縣(市、區(qū))，山西公安機(jī)關(guān)正在展開(kāi)集群戰(zhàn)役，收網(wǎng)打擊涉案犯罪嫌疑人，以“打網(wǎng)斷血”的方式清除網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。

　　目前，涉案的5名主要犯罪嫌疑人已被堯都區(qū)公安局刑事拘留，4名嫌疑人被依法采取取保候?qū)彺胧?，案件還在進(jìn)一步偵查中。（田哲斌）